Nuestros servicios

Soluciones legales y de compliance para empresas en Latinoamérica.

2) Asesoría legal corporativa y empresarial

Gobierno corporativo, gestión contractual, cumplimiento regulatorio y acompañamiento legal continuo a la Alta Dirección y áreas clave.

3) Prevención de lavado de activos (PLAFT)

Diagnóstico UIF · SBS. Diseño del SPLAFT, planes correctivos, efectividad de controles, diseño de políticas y procedimientos y acompañamiento en inspecciones de reguladores.

1) Compliance & programas de cumplimiento

ISO 37001 · ISO 37301 · Ley 30424 y marcos normativos en LATAM. Gap analysis, diagnósticos, diseño de políticas y controles, diseño e implementación y mejora continua.

5) Cultura, formación e integridad

Capacitaciones por nivel: Directorio, mandos medios, operación y terceros. Campañas internas de integridad y branding de compliance. Talleres, capacitaciones y entrenamientos a medida con enfoque dinámico y participativo. Desarrollo de capacidades de liderazgo en cumplimiento y cultura organizacional.

4) Gestión de riesgos

identificación, evaluación y mitigación de riesgos legales, penales y de cumplimiento, con enfoque práctico y orientado a resultado. Matrices de riesgos y yalleres de valoración de riesgos.