Nuestros servicios

Soluciones legales y de compliance para empresas en Latinoamérica.

2) Compliance y programas de cumplimiento

ISO 37001 · ISO 37301 · Ley N° 30424 y marcos normativos en LATAM. Programas de libre competencia y de protección de datos personales (Ley N° 29733). Gap analysis, diseño de políticas y controles, implementación y mejora continua.

3) Prevención de lavado de activos (PLAFT) y Gestión de Riesgos

Diagnóstico frente a la UIF, la SBS y la SUNAT. Diseño del SPLAFT para sujetos obligados y programas voluntarios para empresas no obligadas. Matrices de riesgos legales, penales y de cumplimiento (ISO 31000), talleres de valoración y acompañamiento en inspecciones.

1) Asesoría legal empresarial

Gobierno corporativo (Código de Buen Gobierno Corporativo · ISO 37000), estructuras societarias, gestión contractual, cumplimiento regulatorio y derecho laboral preventivo. Acompañamiento legal continuo a la Alta Dirección y a las áreas clave.

5) Diagnóstico y auditoría externa de cumplimiento

Evaluación independiente frente a ISO 37001, ISO 37301, Ley N° 30424, libre competencia, SPLAFT, protección de datos personales y gobierno corporativo. Entregamos un informe con nivel de madurez, hallazgos priorizados y hoja de ruta para el directorio o el regulador.

4) Cultura, formación e integridad

Capacitaciones por nivel: Directorio, mandos medios, operación y terceros, y formación técnica del Oficial de Cumplimiento. Programas anuales por ciclos, boletines de cultura de cumplimiento, campañas internas y branding de compliance, con registros y certificados de formación.

Informes sobre proveedores, socios y clientes: filtraje en listas de sanciones nacionales e internacionales, investigación en fuentes abiertas y prensa adversa, beneficiario final y PEPs, con una recomendación de riesgo para el Oficial de Cumplimiento.

6) Debida diligencia de terceros